前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华(huá)人首富或入狱3年。

当地时间(jiān)4月24日，美国检(jiǎn)察官在一份法庭文(wén)件中表示(shì)，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳(nà)罚款后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及(jí)其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超(chāo)500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预(yù)计将在(zài)4月30日对案件进(jìn)行(xíng)宣判。

赵长鹏案即将宣判(pàn)

文(wén)件(jiàn)显示，美国检察官告(gào)诉美国(guó)华盛顿西区地方(fāng)法院：“鉴(jiàn)于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果(guǒ)，有必要判处高(gāo)于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦(bāng)量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月(yuè)。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国检察官强调(diào)，币安未能(néng)报告(gào)与哈马斯、基地组织、伊(yī)拉克和叙利亚伊斯(sī)兰国（简称(chēng) ISIS）等(děng)指定恐怖难忘的小学生活手抄报内容组织进行的(de)超过10万笔可(kě)疑(yí)交(jiāo)易。检察官(guān)还表示，币安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是(shì)大(dà)部分勒(lēi)索软件(jiàn)收益的接收者。因此，建议(yì)提高对赵长鹏的(de)刑期判罚。

此前，赵长鹏同意(yì)支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的(de)币安(ān)，币安的处罚包括(kuò)18.1亿(yì)难忘的小学生活手抄报内容美元的刑事罚款和 25.1 亿美元(yuán)的赔偿。

赵长鹏的案件预计将(jiāng)于(yú) 4 月(yuè) 30 日(rì)在(zài)西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国(guó)司法部官表示，运营全球(qiú)最大加密货币交易所Binance.com的(de)币安(ān)公司承认参与涉嫌(xián)洗钱(qián)、无证汇(huì)款和违反(fǎn)制裁(cái)的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安创始人(rén)兼首席(xí)执行官(CEO)赵长鹏承认自(zì)己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去币安首席执(zhí)行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被(bèi)没收(shōu)25.1亿美元，并支(zhī)付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员(yuán)三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

在(zài)接(jiē)受完美国司法部(bù)的处(chù)罚后(hòu)，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月(yuè)宣布对币安和赵(zhào)长鹏实施28.5亿美元的(de)处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美(měi)元。尽管已经(jīng)缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来(lái)仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员(yuán)会（SEC）仍然在调查币安的违法(fǎ)行为。2023年(nián)6月，SEC就对币安实体和创始人赵长(zhǎng)鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平(píng)台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥用客(kè)户资金；未经登记的证券发行和(hé)销售等。

对于SEC的指控(kòng)，币安回应称公司积极配合SEC的调查(chá)，并(bìng)努力回应问题和(hé)解决监(jiān)管机(jī)构的疑虑，希望(wàng)以达成谈判和解(jiě)决(jué)他们的调查问题。从美(měi)国司(sī)法(fǎ)部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长(zhǎng)鹏出生于江苏连云港，是一(yī)名华(huá)裔加拿大(dà)企业家。2017年，赵长鹏成立币安(ān)公司，并(bìng)迅(xùn)速成为一家(jiā)全球性的加密货(huò)币交易所，为超过150种加密货币提(tí)供交易平(píng)台。2021年年底(dǐ)，在比特币等众(zhòng)多加密货(huò)币大涨的背景下(xià)，赵长鹏当时曾凭借941亿美(měi)元（约合6348亿元人民币）身家荣登(dēng)华人首富。

责(zé)编(biān)：万(wàn)健祎

校对：杨立林

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前华人首富或入狱3年。

当地(dì)时(shí)间4月24日，美国(guó)检(jiǎn)察官在一份法(fǎ)庭文件中表示，币安(ān)创始人赵长鹏在承认(rèn)违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月。如果(guǒ)法庭接受意见，赵(zhào)长鹏及其币安(ān)公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超(chāo)500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将(jiāng)在4月30日对案件进行(xíng)宣判。

赵长鹏案(àn)即(jí)将宣判

文件显示，美国检察官告诉美国华(huá)盛顿西区地方法院：“鉴于赵(zhào)长鹏故意违反美国法(fǎ)律的严重程度及其后果，有必要判(pàn)处高于指导方针的(de)36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为难忘的小学生活手抄报内容，业内普遍认为刑期将会缩(suō)短。

但美国检察(chá)官强(qiáng)调，币安未能报告与哈马斯、基地(dì)组织、伊拉克和叙(xù)利亚伊斯兰国（简(jiǎn)称(chēng) ISIS）等指(zhǐ)定恐怖组织进(jìn)行的超(chāo)过(guò)10万笔可(kě)疑交易。检察官还表示(shì)，币安平台还(hái)支持销售(shòu)儿童性虐待材(cái)料，并且是大(dà)部(bù)分勒索软件收益的接(jiē)收者。因此，建议(yì)提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同(tóng)意支付5000万美元并停止参(cān)与(yǔ)他于2017年创立的币安，币安(ān)的处罚(fá)包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件(jiàn)预(yù)计将于 4 月(yuè) 30 日在西雅图地方法院宣判。

事(shì)件回顾(gù)

2023年11月，美(měi)国司法部官表示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安(ān)公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美元(yuán)罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(guān)(CEO)赵长鹏承认自己未能(néng)维持有效的反洗钱计划，并(bìng)已(yǐ)辞去币安首席执行官的(de)职务。

作为认罪协议的一部分，币安同(tóng)意被没收25.1亿美(měi)元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元(yuán)。币安还(hái)同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加(jiā)强其(qí)反洗钱和制裁合规计划。

在接受完美国(guó)司法部(bù)的处(chù)罚后，美(měi)国商品期货交易(yì)委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长(zhǎng)鹏实施28.5亿美(měi)元的处罚(fá)。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏(péng)累计付(fù)出71.7亿美元(yuán)。尽管(guǎn)已(yǐ)经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍(réng)然是未知数。

此外，美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）仍然在调查币安(ān)的(de)违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册(cè)的交(jiāo)易所、经纪自营商和清算机构；滥(làn)用客户资金；未经登记的证券发行和销售(shòu)等。

对于SEC的指控，币(bì)安(ān)回应称公司积极配(pèi)合(hé)SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑，希望以(yǐ)达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的(de)连续的巨额罚单看，币(bì)安极有可(kě)能还(hái)会(huì)收到(dào)来自SEC的罚单。

赵(zhào)长鹏出生于江苏(sū)连云(yún)港，是一(yī)名华裔加拿大(dà)企业家。2017年(nián)，赵(zhào)长鹏(péng)成立币(bì)安公司，并迅速成为一家全球性的加密货(huò)币交易所，为超过150种加密货币(bì)提供交易平台。2021年年底，在(zài)比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣(róng)登华(huá)人首富。