前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份(fèn)法庭文件(jiàn)中表示，币安创始(shǐ)人(rén)赵长鹏(péng)在承认(rèn)违反反洗钱法并缴纳(nà)罚款后，还应入狱36个(gè)月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍(réng)未能摆脱(tuō)牢狱之灾(zāi)。法庭预计将在(zài)4月30日对案(àn)件进行宣判。

赵长鹏(péng)案即将宣判

文(wén)件显示，美国检(jiǎn)察官告(gào)诉美国华(huá)盛(shèng)顿西区地方法(fǎ)院 ：“鉴于(yú)赵长(zhǎng)鹏故意违反美国法律(lǜ)的严重程度及其后果(guǒ)，有必要判处
高于指导方针的36个(gè)月(yuè)监禁。”根据美国(guó)联邦量刑指(zhǐ)南规定(dìng)，赵长鹏的刑(xíng)期为12—18 个(gè)月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为(wèi)，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国检察(chá)官强调，币安未(wèi)能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚 伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔(bǐ)可疑交易(yì)。检察官还表示，币安平台还支持销售(shòu)儿童性虐(nüè)待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此(cǐ)，建议(yì)提高对赵长鹏的(de)刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支(zhī)付5000万美元并停止参与(yǔ)他于2017年创立的币安，币安(ān)的处罚包括18.1亿美元的(de)刑(xíng)事罚款(kuǎn)和 25.1 亿美元的赔偿(cháng)。

赵长(zhǎng)鹏的案件预计将于 4 月 30 日在(zài)西雅
图地方(fāng)法院宣判(pàn)。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示，运(yùn)营全球最(zuì)大加密货币交易所(suǒ)Binance.com的币安公司承认参与(yǔ)涉嫌洗钱、无证汇款和违反制(zhì)裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安创始人(rén)兼首席执(zhí)行官 (CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计(jì)划，并已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的(de)一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款(kuǎn)43.2亿(yì)美元。币(bì)安还同意保留一名独(dú)立的(de)合(hé)规监察员三年 ，纠正和加强其反洗钱(qián)和制裁合规计划。

在接受(shòu)完美国司法(fǎ)部的处罚后，美国商品期货交易委员(yuán)会（CFTC）在(zài)12月宣(xuān)布对币安和赵长(zhǎng)鹏实施(shī)28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解(jiě)金额，目前币安和赵长鹏(péng)累计付出71.7亿美元。尽管(guǎn)已经缴纳天价罚款，但币(bì)安及赵长鹏的未来仍然(rán)是(shì)未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人 赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经(jīng)营非法交易平台；经营(yíng)未注册的交易所、经纪自营(yíng)商和清算机构(gòu)；滥用客户资金(jīn)；未经登(dēng)记的证券发行和销售(shòu)等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极配(pèi)合SEC的(de)调查，并努力回应问题和解决(jué)监管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决(jué)他(tā)们的调查问(wèn)题(tí)。从美(měi)国司法部到CFTC的连续的巨额(é)罚单看，币安(ān)极有可能还(hái)会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港(gǎng)，是一名华裔加拿大企业(yè)家
。2017年，赵(zhào)长鹏成立币安公司，并(bìng)迅速成(chéng)为一家全球性的加密货币交易所，为超过(guò)150种加密货币提供交(jiāo)易平台。2021年年底(dǐ)，在比特币等众多加密货币大涨的背景(jǐng)下，赵长鹏当时曾凭借941亿美(měi)元（约合6348亿(yì)元人民(mín)币）身家 荣登(dēng)华人首富。

责编：万健祎

校对：杨立林

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