金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者(z手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州hě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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