金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(g刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音ān)，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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