金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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