金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuá正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长n)旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jī正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长ng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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