金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重音域划分从低到高，人声音域划分亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均音域划分从低到高，人声音域划分(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作音域划分从低到高，人声音域划分组均在(zài)调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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