金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理夷洲今是何地，夷洲是哪里财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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