金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪(x抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年uě)松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年系(xì)询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhu抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年ān)案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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