金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁河北保定技校排名，保定技校前十名的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，河北保定技校排名，保定技校前十名目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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